KYC & AML
Identificación del Cliente - KYC (Know Your Customer) y Lucha Contra el Lavado de Dinero - AML (Anti Money Laundering)
La Compañía lleva a cabo todas las medidas adecuadas contra el lavado de dinero y la lucha contra el terrorismo internacional (Política de AML). Al mismo tiempo, la Compañía se adhiere a una posición fuerte y de principio para prevenir todo tipo de actividades ilegales, así como todas las regulaciones y actos legales relacionados. Para cumplir con estas obligaciones, la Compañía está obligada a informar a las autoridades competentes, si hay motivos para sospechar, que los fondos depositados en su cuenta están relacionados con actividades de legalización de ingresos obtenidos ilegalmente o financiación del terrorismo. La compañía también estará obligada a bloquear dichos fondos del Usuario, así como a tomar otras medidas previstas en las reglas de la política de AML.
Lavado de dinero significa:
Ocultar o mantener la confidencialidad de la información sobre el origen, la fuente, la ubicación, la ubicación, los movimientos, los derechos de propiedad u otros derechos sobre los bienes derivados de actividades ilegales (o sobre los bienes obtenidos a cambio de dichos bienes), la conversión, el traslado, la recepción, la posesión o el uso de bienes derivados de actividades delictivas (o bienes obtenidos en sustitución de tales bienes) con el fin de ocultar el origen ilícito de dichos bienes o ayudar a las personas que participan en actividades delictivas para evitar las consecuencias jurídicas de sus actos, una situación en la que los bienes se derivan de actividades delictivas realizadas en el territorio de otro estado.
Con el fin de contrarrestar la penetración del capital criminal en la economía del estado y contrarrestar la propagación de la delincuencia, en muchos países se lleva a cabo una lucha constante contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. La compañía aplica regulaciones internas y programas de medidas especiales para ayudar a las organizaciones gubernamentales e internacionales en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en todo el mundo.
Al crear una cuenta en nuestro sitio web, usted acepta las siguientes obligaciones:
Usted garantiza que cumplirá con todas las leyes y regulaciones aplicables contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, incluidas, entre otras, las Políticas de AML.
Usted confirma que no tiene información o sospecha de que los fondos utilizados para depositar fondos en su cuenta en el pasado, presente o futuro provengan de una fuente ilegal o tengan alguna relación con la legalización de ingresos obtenidos ilegalmente o con otras actividades ilegales prohibidas por la ley aplicable o las instrucciones de cualquier organización internacional;
También acepta proporcionarnos de inmediato cualquier información que consideremos necesaria para cumplir con las leyes y regulaciones aplicables con respecto a la lucha contra la legalización de fondos obtenidos ilegalmente.
La compañía recopila y almacena documentos de identidad, así como informes sobre todas las transacciones realizadas en la cuenta; la Compañía supervisa las transacciones sospechosas en la cuenta del Usuario, así como las transacciones realizadas bajo condiciones especiales;
La compañía se reserva el derecho en cualquier momento y en cualquier etapa de negar al Usuario la realización de la transacción, si la Compañía tiene motivos para creer que la transacción tiene algo que ver con el lavado de dinero y actividades delictivas. De acuerdo con la legislación internacional, la Compañía no está obligada a notificar al Usuario que sus actividades son sospechosas y que la información sobre ellas se ha transmitido a las autoridades gubernamentales pertinentes.
De acuerdo con la Política interna de AML, la Compañía realiza verificaciones de identidad primarias y continuas de los Usuarios de la compañía de acuerdo con el nivel de riesgo potencial asociado con cada usuario.
La compañía le requerirá que proporcione los detalles mínimos para verificar su identidad.
La compañía registrará y almacenará sus datos y documentos de identificación, así como información sobre los métodos utilizados para la identificación y los resultados de las inspecciones.
La compañía verificará Sus datos personales en busca de coincidencias con la lista de sospechosos de terrorismo formada por organismos estatales e independientes autorizados. El conjunto mínimo de datos de identificación incluye: - nombre completo del usuario; - fecha de nacimiento (para personas físicas); dirección de residencia o dirección de registro del Usuario;
la fuente de origen de los fondos que se planea depositar en la cuenta en el sitio web de la compañía.
Para verificar y confirmar la autenticidad de los datos mencionados anteriormente, la Compañía puede requerir al usuario los siguientes documentos:
Pasaporte o tarjeta de identificación, u otro documento que los sustituya, que responda a lo siguiente requisitos: - contiene el nombre, la fecha de nacimiento y la foto del titular del documento; - ha sido emitido por las autoridades públicas nacionales.
Juego responsable
El juego responsable es una parte importante de la política de servicio al cliente de nuestra Compañía, por lo que nos tomamos muy en serio los problemas que pueden surgir como resultado de la adicción al juego. Consideramos nuestro deber directo proteger a los jugadores de la excesiva adicción al juego y evitar la participación de menores en las apuestas.
Queremos que nuestro servicio sea lo más conveniente y funcional posible, para que sea perfecto para un pasatiempo emocionante. Desafortunadamente, para algunos jugadores, el juego puede convertirse de un pasatiempo emocionante en un problema.
Apoyamos y compartimos totalmente la política de juego responsable utilizada en todo el mundo, y también hacemos todo lo posible para garantizar que nuestros Clientes puedan disfrutar de un juego seguro y emocionante sin perder el control.
Mantén control
Apostar en una casa de apuestas es solo entretenimiento, una buena manera de pasar un buen rato, disfrutar del juego de tu equipo favorito y encontrar personas afines entre otros apostadores. Pasar un rato agradable viendo partidos y apostando, sin embargo, vale la pena recordar que es necesario observar la medida.
Cada apostador siempre debe recordar:
· el juego es sólo una forma de ocio, no una forma de ganar dinero, uno no debe perder el sentido de la proporción;
· en caso de pérdida, no se debe intentar recuperar inmediatamente, porque siempre existe la posibilidad de ganar la próxima vez;
· comience el juego con la condición de que pueda gastar solo la cantidad que tiene y no más;
· vigile de cerca el tiempo y la cantidad de dinero que gasta en el juego.
Prevención de la adicción al juego
Entre la mayoría de las personas para quienes el juego es solo una forma divertida de pasar el tiempo, hay un pequeño porcentaje de jugadores que sufren de adicción al juego. Los resultados de estudios recientes han demostrado que solo una pequeña parte de la población adulta se enfrenta a un problema como la adicción al juego. Sin embargo, nuestra Compañía toma este problema con seriedad e invita a los apostadores a recordar siempre que:
· el juego se basa en la ley de probabilidad, por lo que no existen "fórmulas" y "sistemas" que garanticen ganancias;
· el deseo de jugar debe venir exclusivamente de ti;
· el juego es un entretenimiento, no una forma de hacerse rico rápidamente o de pagar deudas;
· controle regularmente cuánto dinero gasta en el juego;
· para jugar, siempre necesitas saber las reglas del juego.
Es difícil definir la línea que separa la sana excitación de la dolorosa adicción. Pero hay algunas señales que pueden indicar que el apostante está empezando a tener problemas.
Se le pide que responda 10 preguntas. Si has respondido afirmativamente a al menos 5 de ellas, entonces existe una alta probabilidad de que ya sufras adicción al juego.
·¿Está usted seriamente involucrado en el juego?
·¿Sus montos de apuestas aumentan constantemente?
· ¿Pide dinero prestado para jugar?
·¿Juegas a menudo más de lo planeado?
· ¿Las visitas frecuentes a la casa de apuestas afectan negativamente su reputación?
· ¿Se siente irritado o desilusionado si no puede participar en una apuesta?
·¿Es el juego una forma de escapar de los problemas?
·¿A menudo tienes que recuperarte?
· ¿Has intentado controlar la cantidad de apuestas, el tiempo que pasas en un establecimiento de juego, pero tus intentos no han tenido éxito?
· ¿No hablas de tu pasión por el juego con tus seres queridos?
Consejos de gestión del juego
Determine de antemano por sí mismo el tiempo que pasará en el juego en la compañía de apuestas;
Fíjate la cantidad máxima que estás dispuesto a perder y no la excedas; Nunca pida prestado dinero para jugar;
Trate de encontrar un nuevo pasatiempo y combínelo con el juego;
Nunca visite los establecimientos de juego si está de mal humor, deprimido o deprimido.
Autoexclusión del juego
Si desea cerrar su cuenta 1win, comuníquese con soporte. En la mayoría de los casos, tendrá la opción de renovar su cuenta en una fecha posterior. Sin embargo, si solicita cierre permanente, cumpliremos con esta solicitud bajo cualquier circunstancia y no será posible renovar la cuenta.
Ayuda adicional en línea
Algunas organizaciones benéficas y asociaciones pueden brindar ayuda y asesoramiento en:
https://www.gamblingtherapy.org/
https://www.gamcare.org/
https://www.gamblersanonymous.org/
